Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au finalizat dosarul privind frauda informatica (art.249 NCP) în cazul celor doi farmaciști (sot si sotie) care au deschis cont la o casa de pariuri online folosind datele unui client al farmaciei unde cei doi lucrau.
Acuzațiile formulate de procurori sunt: infracţiune de evaziune fiscală, tentativă la infracţiunea de fraudă informatică şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Se pare că în luna martie a anului 2015, un client a mers la farmacia unde lucra sotul și și-a făcut un card de fidelitate. Cu această ocazie, sotul a intrat în posesia datelor cu caracter personal și o copie scanată a cărții de identitate.
În cursul anului 2016, imediat după intrarea în vigoare a noii legislații privind jocurile de noroc online, cei doi au deschis cont la o casa de pariuri online, folosind datele de identificare ale clientului respectivei farmacii. La o zi după deschiderea contului, în data de 24 Aprilie 2016, sotul s-a prezentat la una din agențiile casei de pariuri online și a depus suma de 500 de lei, semnând în fals dispoziția de plată.
Mai târziu, pe 28 Aprilie 2016, soția s-a prezentat la agenție și a retras suma de 2.356 de Lei, sumă achitată integral de către organizatorul de jocuri de noroc către cei doi inculpați.
Am căutat pe portalul instanțelor de judecată Suceava și am dat de dosarul celor doi, nu voi publica numele persoanei vătămate, deși această informație este una publică. Conform dosarului, persoana vătămată – clientul farmaciei, este o persoană de sex feminin. De altfel, deducem logic, inculpatul nu avea cum să retragă banii câștigați la pariuri, astfel că și-a trimis soția să retragă banii de la agenție (este doar o presupunere).
A.N.A.F. – D.G.R.F.P. IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA s-a constituit parte civilă. Conform calculelor noastre impozitul rezultat pe care cei doi inculpați trebuie să-l plătească este de 1%, adică 23,56 Lei. La această sumă se adaugă majorări și penalități.
Din punctul nostru de vedere, lucrurile stau destul de simplu. Prejudiciul poate fi recuperat foarte ușor, fiind vorba de o suma destul de mică, iar cei doi ar trebui să ia în calcul un acord de recunoaștere a vinovăției.
Agentiile de pariuri lucreaza la limita legalitatii
De vină nu sunt numai cei doi farmaciști, de vină este sistemul care i-a lăsat pe cei doi să depună și să retragă bani. Nu s-ar fi ajuns aici, dacă casa de pariuri ar fi cerut cartea de identitate atunci când sotul a depus cei 500 de lei. Nu mai vorbim aici de faptul că soția acestuia a putut să retragă banii, fără a prezenta un act valid de identitate.
Între timp legea s-a schimbat, iar toate impozitele sunt reținute la sursă. Ne întrebăm oare, câți morți joacă la casele de pariuri online?
Legea trebuie schimbată, trebuie un control mai strict
În ziua de azi, oricine poate intra într-o agenție de pariuri stradală sau o sală de jocuri și să joace la pacanele. In cazul unui câștig, indiferent de câștigul rezultat, operatorii nu cer acte de identificare și nu înregistrează în contabilitate câștigătorii. Astfel, sumele jucate la pacanele pot fi rezultatul unor câștiguri obținute ilicit, ilegal.
Despre același lucru putem vorbi și la pariurile în cota fixa, în special de când impozitul se reține la sursă. Suntem siguri că sunt foarte multe persoane vulnerabile din punct de vedere social care acceptă pariuri în numele lor. V-ați întrebat vreodată de ce “anumite persoane” nu acceptă să li se facă carduri de client în salile de jocuri? Vă spunem noi, multe din aceste “personaje” încasează ajutoare sociale. Despre asta însă vom scrie în alt articol.
Și atunci ne punem întrebarea, de ce autoritățile statului nu i-au măsuri pentru a stopa acest fenomen. De ce nu se introduce obligativitatea prezentării cardului de identitate atunci când câștigi la agențiile landbase. Se completează numele, prenumele și codul numeric personal. Dar verifică cineva dacă aceste date sunt reale?
Cei doi farmaciști sunt vinovați, nu zice nimeni că nu sunt, dar de vină este și sistemul care permite fraudarea și ascunderea beneficiarilor reali ai câștigurilor.
Vor primi cei doi ani grei de puscarie pentru ce au facut?
Personal nu cred că se va întâmpla asta, deși faptele de care sunt acuzați sunt destul de grave. Conform art. 249 CP, cei doi riscă între 2 și 7 ani de pușcărie. Cum scriam și mai sus, cei doi ar trebui să recunoscă faptele, să plătească prejudiciul produs, iar legiuitorii ar trebui să reglementeze mai strict jocurilor de noroc online.