La mai putin de o doi luni distanta dupa amenda de 14 milioane de lire sterline catre Entain Group vine randul Operatorului de jocuri de noroc Petfre (Gibraltar) Limited care a fost amendat astazi 28.09.22 cu 2,87 milioane de lire sterline, pentru încălcări ale legii privind responsabilitatea socială și eșecuri ale politicii împotriva spălării banilor.
Petfre Ltd din Gibraltar a primit amendă de aproape 2,9 milioane de lire sterline
Petfre ltd – care guvernează platformele de pariere betfred.com și oddsking.com – va primi, de asemenea, un avertisment oficial privind eșecurile politicilor anti-fraudă.
Leanne Oxley, directorul departamentului de Sancțiuni și Intelligence a Comisiei pentru jocuri de noroc, a declarat că situația Betfred este un exemplu negativ, în care vor lua măsuri pentru a investiga și a sancționa eșecurile alarmante.
Acesta și-a exprimat speranța că toți operatorii de pariuri și cazinouri posesoare de licențe UKGC vor urmări cu atenție cazul Betfred, si vor examina cu mare atenție propriile reguli de joc responsabil și procedurile de combatere de spălare a banilor, iar în caz ca nu se vor respecta regulile, se pot trezi cu amenzi asemănătoare.
În situația operatorului Petfre ltd, eșecurile responsabilității sociale se referă la :
Eșecurile politicilor Petfre împotriva spălării banilor au inclus:
Inexistența unor politici, proceduri și controale adecvate pentru a gestiona și atenua riscurile MLTF, inclusiv praguri de risc considerate inadecvate, informații insuficiente despre clienți și nicio dovadă de monitorizare continuă înainte de atingerea declanșatorilor financiari inițiali.
Eșecul de a implementa temeinic măsurile descrise în Reglementările privind spălarea banilor, inclusiv neidentificarea riscurilor MLTF la care a fost supusă afacerea și nerespectarea și menținerea politicilor, procedurilor și controalelor pentru a gestiona și atenua riscurile în mod eficient.
Ar fi recomandabil și în țara noastră să existe mai multe controale în acest sens, pentru a preveni astfel de fraude și nerespectări ale politicilor de combatere a spălării banilor.
În România, operatorii sunt obligați să aplice proceduri de prevenire a spălării banilor, de analiză a profilului clienților și raportare a oricărui incident. Astfel de practici includ verificări stricte de identitate și raportarea activităților de pariere suspecte, interzicerea activității de pariere minorilor, etc. Politicile de tip Know Your Customer au rolul de a împiedica eficient orice tentativă de fraudă.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor oferă periodic sesiuni de instruire pentru case de pariuri și jocuri de noroc online, furnizori licențiați ONJN.