Spălare de bani în cazinourile din Columbia Britanică

evaziune fiscala canada

Columbia britanică, cu o populație de 4,4 milioane de locuitor, din care 2 milioane în zona orașului Vancouver ascunde un mic secret murdar. Se pare că această provincie din vestul Canadei a spălat cel puțin 100 de milioane de dolari prin cazinourile sale timp de mai bine de un deceniu. Suma de bani care a fost spălată prin cazinouri va fi cunoscută după un audit criminalistic, dar amploarea este imensă. În acest scandal sunt incluse domeniul imobiliar, mafia drogurilor, implicând și sfera politicului, în timp ce caracatița financiară se pare că și-a întins tentaculele până în China.

Problema spălării banilor a apărut săptămâna trecută în ziarele de pe întreg mapamondul, după ce guvernul a lansat un raport de 247 de pagini al fostului comisar adjunct al poliției canadiene Peter German. Constatările acestuia au fost “absolut îngrozitoare”, a declarat miercuri premierul provinciei, John Horgan, la conferința de presă susținută de acesta.

Se anunță zile negre pentru jucătorii de cazino VIP din Canada, statul vrând chiar să interzică celor care nu au un venim minim garantat să joace în cazinouriProvincia canadiană s-a aflat în centrul unui scandal de spălare de bani prin intermediul cazinourilor pentru o bună parte a ultimului deceniu, acestea raportând o valoare de 15 milioane de dolari ca tranzacții suspecte numai în luna Iulie a anului 2015. Într-o singură lună cazinoul River Rock a acceptat bancnote de 20$ în valoare totală de 10 milioane de dolari, poliția considerând banilor incertă și cel mai probabil ca fiind produsul unor infracțiuni.

Raportul lansat de Peter German descrie spălarea banilor ca un ciclu în care banii sunt împrumutați jucătorilor iar sumele fiind ulterior plătite de aceștia la retragere sau prin intermediul unor conturi offshore. Un anumit model de spălare a banilor prin intermediul cazinourilor a fost denumit de infractori ca “modelul Vancouver”. Banii murdari sunt produsul unor acte criminale, în timp ce banii negri sunt cel mai probabil obținuți din activități legale, dar ascunși pentru a evita plata impozitelor pe aceste sume.

Studiul oferă și recomandări privind prevenția spășării banilor pe scară largă, unul dintre cele mai importante dintre acestea este stabilirea unei autorități reglementare care va fi responsabilă de politica de combatere a spălării banilor. O altă recomandare este ca jucătorii VIP de cazino să declare sursa banilor cu care aceștia joacă la mesele de joc din cazinourile canadiene.

În raportul comisarului Peter German, s-a  cerut ca autoritățile să investigheze și alte domenii vulnerabile ale economiei, acesta explicând că o represiune împotriva cazinourilor va trimite criminalii în căutarea unor noi căi de a muta numerar, în special în domeniul imobiliar, al automobilelor de lux și a pariurilor pe cursele de cai.

Se anunță zile negre pentru jucătorii de cazino VIP din Canada, statul vrând chiar să interzică celor care nu au un venim minim garantat să joace în cazinouri. Rămâne de văzut care vor fi măsurile adoptate de guvernul canadian și în ce măsură vor fi afectate cazinourile de aceste modificări legislative.

Share This Post
Have your say!
00